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天天熱點評！電科數字: 中電科數字技術股份有限公司關于控股股東及其一致行動人簽訂《股權委托管理協議》的公告

來源：證券之星

證券代碼：600850????證券簡稱：電科數字????????編號：臨?2023-018

??????????中電科數字技術股份有限公司

????????關于控股股東及其一致行動人簽訂


(資料圖)

??????????《股權委托管理協議》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

??????????????????????????“上市公司”）控股股

東華東計算技術研究所（中國電子科技集團公司第三十二研究所）

????????????????????????????（以下簡稱“三

十二所”）與其一致行動人中電科數字科技（集團）有限公司（以下簡稱“電科

數字集團”）簽訂了《股權委托管理協議》，三十二所將其持有的公司?140,779,038

股股份（占公司總股本?20.55%）對應的表決權、提案權、股東大會召集權等股東

權利不可撤銷地全權委托給電科數字集團行使。

股份對應的表決權、提案權、股東大會召集權等股東權利，占公司總股本的比例

為?27.39%，公司控股股東由三十二所變更為電科數字集團，公司實際控制人未

發生變化仍為中國電子科技集團有限公司（以下簡稱“中國電科”）。

??近日，公司收到控股股東三十二所通知，三十二所及其一致行動人電科數字

集團收到公司實際控制人中國電科下發的《關于中電科數字科技(集團)有限公司

委托管理中電科數字技術股份有限公司股權的批復》

??????????????????????（電科改[2023]139?號），為

推動電科數字集團改革創新、實現高質量發展，中國電科原則同意電科數字集團

委托管理三十二所持有的上市公司股權。三十二所與其一致行動人電科數字集團

簽訂了《股權委托管理協議》（以下簡稱“委托協議”、“本協議”），三十二所將

?其持有的公司?140,779,038?股股份（占公司總股本?20.55%）對應的表決權、提

?案權、股東大會召集權等股東權利不可撤銷地全權委托給電科數字集團行使。

???本次表決權委托前三十二所持有公司?140,779,038?股股份（占公司總股本

?本次表決權委托前后，相關各方持有公司的股份數量及表決權情況具體如下：

?????????????????????本次表決權委托前??????????????????????????????????????本次表決權委托后

股東名稱???持股數量??????????持股比?表決權數量??????????????表決權?持股數量???????????????持股比?表決權數量??????????????表決權

???????（股）???????????例（%）?（股）???????????????比例（%）?（股）??????????????例（%）?（股）???????????????比例（%）

三十二所???140,779,038????20.55???140,779,038????20.55???140,779,038????20.55????????????0??????0.00

電科數字

集團

合計?????187,638,962????27.39???187,638,962????27.39???187,638,962????27.39???187,638,962????27.39

???一、委托協議雙方基本情況

?研究所）

???法人類型：事業單位

???住所：上海市嘉定區嘉羅路?1485?號

???法定代表人：江波

???統一社會信用代碼：12100000425160018T

???宗旨和業務范圍：開展計算技術研究，促進信息科技發展。計算機系統研制

?與相關產品開發，網絡技術開發，集成電路設計，電子信息系統集成，電子信息

?產品開發，電子信息工程設計，計算機及軟件測評，相關專業培訓與技術咨詢，

?《計算機工程》出版。

???企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

???注冊地址：上海市嘉定區嘉羅公路?1485?號?43?幢?501-503?室

???法定代表人：江波

???統一社會信用代碼：91310000059359229N

???經營范圍：計算機硬件、計算機軟件、計算機嵌入式軟件、網絡通訊產品、

?汽車電子產品、電子設備和儀器儀表的研發和銷售，計算機系統集成服務，電子

工程設計與施工，安全防范工程設計、施工，防雷工程設計、施工，建筑裝飾工

程設計、施工，機電安裝工程設計、施工，及上述專業領域內的技術開發、技術

咨詢、技術轉讓和技術服務，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的

項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

?二、委托協議的主要內容

?甲方（委托方）：華東計算技術研究所（中國電子科技集團公司第三十二研究

所）

?乙方（受托方）：中電科數字科技（集團）有限公司

?一、股權委托管理

股股份（占上市公司總股本的?20.55%，以下簡稱“標的股份”）對應的表決權、

提案權、股東大會召集權等股東權利按照本協議約定委托給乙方管理。

“委托權利”），且該等委托具有唯一性及排他性：

?（1）召集、召開和出席上市公司董事會、股東大會會議；

?（2）提案權，包括但不限于提名或罷免上市公司董事、監事及其他議案等；

?（3）對所有根據相關法律、法規、規章、有約束力的規范性文件或公司章程

規定需要股東大會討論、審議的事項行使表決權，并簽署相關文件；

?（4）上市公司章程規定的除分紅權等財產性權利以及涉及標的股份轉讓、質

押等直接涉及標的股份處分的權利之外的股東應享有的其他權利。

的意見。

形導致甲方持有股份數量發生變化的，甲方委托乙方的股份數量相應調整，相關

增加股份亦委托給乙方管理。

權利，亦不得委托除乙方之外的任何其他第三方行使委托權利。甲方不得以任何

理由而撤銷本協議項下的委托權利，或以其他方式排除乙方行使委托權利，或對

乙方行使委托權利設置障礙。

將其所持有的標的股份轉讓或質押給第三方，不再委托第三方行使標的股份對應

的委托權利，不得撤銷或單方面解除委托權利的委托。

?二、委托權利的行使

若因監管機關或上市公司等相關主體需要，甲方根據乙方的要求配合出具相關文

件以實現乙方行使委托權利的目的，甲方就乙方行使委托權利提供協助，包括在

必要時（例如為滿足政府部門審批、登記、備案所需報送之文件要求）依法簽署

相關法律文件。

現，甲方及乙方應立即尋求與委托權利最相近的替代方案，并在必要時簽署補充

協議修改或調整本協議條款，以確保可繼續實現本協議之目的。

所有經營收益或損失均由其登記在冊的股東按照持股比例及上市公司章程規定

享有或承擔。

?三、協議的效力和委托期限

?四、法律適用與爭議解決

律。

商不成時，任何一方均可直接向乙方所在地有管轄權的人民法院起訴。

?五、違約責任

行本協議項下的任何義務、保證、承諾或責任，給其對方造成損失的，應予以賠

償。

無法履行其在本協議項下的義務，不構成違約，但應在不可抗力發生后?5?日內

書面通知對方，同時提供遭受不可抗力影響及其程度的證據，并采取一切必要措

施終止或減輕不可抗力所造成的影響。

?六、其他

盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

?三、本次表決權委托對公司的影響

?本次表決權委托生效后，電科數字集團將有權行使公司?187,638,962?股股份

對應的表決權、提案權、股東大會召集權等股東權利，占公司總股本的比例為

變化，仍為中國電科。

?本次表決權委托有利于推動公司長期健康穩定的發展，不會對公司日常經營

產生影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司中小股東利益的情形。

?四、其他說明及風險提示

?本次表決權委托不觸及要約收購，符合《公司法》、

???????????????????????《證券法》、

????????????????????????????《上市公司收

購管理辦法》、

??????《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件及《公司章程》的相關規定。

?五、備查文件

??《關于中電科數字科技(集團)有限公司委托管理中電科數字技術股份有限

公司股權的批復》

?特此公告。

?????????????????????中電科數字技術股份有限公司董事會

???????????????????????????二〇二三年五月十一日

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