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南京聚隆: 關于召開2022年年度股東大會的通知公告

2023-04-21 18:01:34 來源：證券之星

證券代碼：300644???????????證券簡稱：南京聚隆?????????????公告編號：2023-039

???????????南京聚隆科技股份有限公司

????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知公告

(相關資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議的基本情況

???（一）股東大會屆次：2022?年年度股東大會

???（二）股東大會的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）董事會。公司第五屆董事會第十八次會議決定于?2023?年?5?月?18?日召開

???（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會召集程序符合《公司法》

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件及《公司章程》的規定。

???（四）會議召開的日期、時間：

聯網投票系統進行投票的具體時間為?2023?年?5?月?18?日?9:15-15:00?期間的任意

時間。

???（五）會議召開的方式：本次股東大會采取現場投票方式和網絡投票相結

合的方式。

出席現場會議。

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

出現重復表決的以第一次投票表決結果為準。

???（六）股權登記日：2023?年?5?月?11?日（星期四）

???（七）會議出席對象：

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大

會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的

股東；

???（八）現場會議召開地點：南京江北新區聚龍路?8?號南京聚隆科技股份有

限公司?2?樓?208?會議室

???二、會議審議事項

????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????提案名稱

??????????????????????????????????????????該列打勾的欄

???????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

??????????《關于〈公司?2022?年度財務決算及?2023?年度財務

??????????預算報告〉的議案》

??????????《關于〈公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情

??????????況的專項報告〉的議案》

??????????《關于公司?2022?年度非經營性資金占用及其他關聯

??????????方資金往來情況的議案》

??????????《關于公司?2022?年度日常性關聯交易情況及?2023

??????????年度日常性關聯交易預計的議案》

??????????《關于公司為子公司申請銀行綜合授信額度提供擔

??????????保的議案》

???????????《關于公司變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議

???????????案》

?????上述議案已經公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十七次會

議審議通過，程序合法，資料完備，獨立董事就相關事項發表了同意的獨立意

見。具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?22?日在巨潮資訊網披露的相關公告及文

件。

?????第?9?項涉及關聯交易，關聯股東回避表決。

?????上述議案?12、13、14?均需要經過股東大會特別決議通過，即出席股東大會

的股東所持表決權的?2/3?以上通過；其他議案需經出席會議的股東所持表決權

的?1/2?以上通過。

?????公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

?????三、會議登記等事項

?????（一）登記時間：2023?年?5?月?17?日上午?9:00?至?12:00，下午?13:00?至

?????（二）登記地點：南京江北新區聚龍路?8?號南京聚隆科技股份有限公司證

券部

?????（三）登記方式：現場登記、信函或傳真方式登記（采用信函或傳真形式

登記的，請進行電話確認）。

?????法定代表人出席會議的，應持股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印

件、法定代表人身份證明書及身份證復印件辦理登記手續；

?????法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持股東證券賬戶卡、加蓋公章

營業執照復印件、股東出具的授權委托書（詳見附件?3）及代理人身份證復印

件辦理登記手續。

東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人的股東證券賬戶卡、身份證、股

東出具的授權委托書（詳見附件?3）和受托人的身份證辦理登記手續。

記表》（詳見附件?2），以便登記確認。傳真請在?2023?年?5?月?17?日?17:00?前傳

至公司證券部。來信請寄：南京江北新區聚龍路?8?號證券部收，郵編：210032

（信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須攜帶相關證件原件于會前半小時

到會場辦理會議入場手續。

??（四）會議聯系方式

??會議聯系人：范悅謙、虞燕

??會議聯系電話：025-58647479

??會議聯系傳真：025-58746904

??聯系地址：南京江北新區聚龍路?8?號

??郵政編碼：210032

??（五）會議費用

??會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和?互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件?1。

??五、備查文件

??（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議》

??（二）《南京聚隆科技股份有限公司第五屆監事會第十七次會議決議》；

??（三）深交所要求的其他文件。

??特此公告。

??附件：

??????????????????南京聚隆科技股份有限公司

??????????????????????????????董事會

?????附件?1：

????????????????????參加網絡投票的具體操作流程

?????一、網絡投票的程序

?????本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄

權。

?????股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

?????二、通過深交所交易系統投票的程序

?????三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件?2：

?????????????????南京聚隆科技股份有限公司

股東姓名（名稱）：????????????身份證號碼或營業執照號碼：

委托代理人姓名：?????????????身份證號碼或營業執照號碼：

股東賬號：????????????????持股數量：

聯系電話：????????????????電子郵件：

聯系地址：????????????????郵編：

是否本人參會：??????????????備注：

??備注：沒有事項請填寫“無”。

附件?3：

???????????????南京聚隆科技股份有限公司

??本人（本公司）作為南京聚隆科技股份有限公司的股東，茲全權委托

________先生/女士代表本人（本公司）出席南京聚隆科技股份有限公司?2022

年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案

進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

??本人（或本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

提案編碼???????????????提案名稱????????????????備注?同意?反對?棄權

非累積投票提案

?????????《關于〈公司?2022?年度董事會工作報告〉的議

?????????案》????????????????????????????√

?????????《關于〈公司?2022?年度監事會工作報告〉的議

?????????案》????????????????????????????√

?????????《關于〈公司?2022?年年度報告及其摘要〉的議

?????????案》????????????????????????????√

?????????《關于〈公司?2022?年度財務決算及?2023?年度

?????????財務預算報告〉的議案》???????????????????√

?????????《關于〈公司?2022?年度募集資金存放與實際使

?????????用情況的專項報告〉的議案》?????????????????√

?????????《關于公司?2022?年度非經營性資金占用及其他

?????????關聯方資金往來情況的議案》?????????????????√

?????????《關于公司?2022?年度日常性關聯交易情況及

?????????《關于公司為子公司申請銀行綜合授信額度提

?????????供擔保的議案》???????????????????????√

?????????《關于公司變更注冊資本并修訂〈公司章程〉

?????????的議案》???????????????????√

打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議

事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人

有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

??委托人簽名（法人股東需加蓋公章）：

??委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

??委托人股東賬號：

??委托人持股數量：??????股（實際持股數量以中登公司深圳分公司登記的股

權登記日下午收市時的數量為準）

??受托人簽名：

??受托人身份證號碼：

??委托人（簽字蓋章）：

????????????????????????????委托日期：?年?月?日

??附注：1、單位委托須加蓋單位公章；

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