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興業柳銀村鎮銀行違法被罰大股東為柳州銀行

2021-12-28 14:32:03 來源：中國經濟網

中國經濟網北京12月28日訊中國人民銀行南寧中心支行網站昨日發布行政處罰信息公示表（玉銀罰字〔2021〕5號），廣西興業柳銀村鎮銀行股份有限公司（以下簡稱“興業柳銀村鎮銀行”）存在違反安全管理要求、未按規定收繳假幣、未按規定將假幣解繳中國人民銀行分支機構的違法行為；對興業柳銀村鎮銀行違反安全管理要求的違法行為，中國人民銀行玉林市中心支行依據《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第3號）第三十九條規定，對興業柳銀村鎮銀行處以人民幣25000元罰款的處罰；對興業柳銀村鎮銀行未按規定收繳假幣、未按規定將假幣解繳中國人民銀行分支機構的違法行為，中國人民銀行玉林市中心支行依據《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》（中國人民銀行令〔2019〕第3號）第三十三條、《中華人民共和國人民幣管理條例》（國務院令第280號）第四十四條等規定，對興業柳銀村鎮銀行給予警告，并處人民幣7500元罰款。

公開信息顯示，興業柳銀村鎮銀行第一大股東為柳州銀行股份有限公司，持股比例為40.5%。

《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第3號）第三十九條：商業銀行有下列情形之一的，由中國人民銀行責令改正，并處一萬元以上三萬元以下罰款；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理：（一）違反本辦法規定，未準確、完整、及時報送個人信用信息的；（二）違反本辦法第七條規定的；（三）越權查詢個人信用數據庫的；（四）將查詢結果用于本辦法規定之外的其他目的的；（五）違反異議處理規定的；（六）違反本辦法安全管理要求的。

《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》（中國人民銀行令〔2019〕第3號）第三十三條：金融機構開展貨幣鑒別和假幣收繳，中國人民銀行及其分支機構授權的鑒定機構開展假幣鑒定業務，有下列行為之一，但尚未構成犯罪，涉及假人民幣的，按照《中華人民共和國人民幣管理條例》第四十四條的規定予以處罰;涉及假外幣的，處以1000元以上3萬元以下的罰款∶

（一）在用現金機具鑒別能力不符合國家和行業標準的;

（二）未按本辦法規定組織開展機構內反假貨幣知識與技能培訓，未按本辦法規定對辦理貨幣收付、清分業務人員的反假貨幣水平進行評估，或者辦理貨幣收付、清分業務人員不具備判斷和挑剔假幣專業能力的;

（三）未按本辦法規定采集、存儲人民幣和主要外幣冠字號碼的 ;

（四）未按本辦法規定建立貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定內部管理制度和操作規范的;

（五）發生假幣誤付行為的;

（六）與客戶發生假幣糾紛，在記錄保存期限內，金融機構未能提供相應存取款、貨幣兌換等業務記錄的;

（七）發現假幣而不收繳的;

（八）未按本辦法規定收繳假幣的;

（九）未按本辦法規定將假幣解繳中國人民銀行分支機構的 ;

（十）違反本辦法第十六條規定，應當向公安機關報告而不報告的 ;

（十一）無故拒絕受理收繳單位或者被收繳人提出的貨幣真偽鑒定申請的;

（十二）未按本辦法規定鑒定貨幣真偽的;

（十三）不當保管、截留或者私自處理假幣，或者使已收繳、沒收的假幣重新流入市場的。

《中華人民共和國人民幣管理條例》（國務院令第280號）第四十四條：辦理人民幣存取款業務的金融機構、中國人民銀行授權的國有獨資商業銀行的業務機構違反本條例第三十三條、第三十四條和第三十五條規定的，由中國人民銀行給予警告，并處1000元以上5萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予紀律處分。

以下為全文：

標簽：柳州銀行村鎮